Сибирский Банковский Учебный Центр

лет - Международный уровень банковского обучения в Сибири

Сибирский Банковский Учебный Центр
www.sbtc.ruwww.sbtc.ru
Разделы
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
Подписка на новости

Подписаться Удалить
Информация

  

 

 

  

Новости
13 Апреля 2022

Федеральный закон № 72-ФЗ от 26.03.2022 г., Постановление Правительства РФ от 19.02.2022 г. № 219, Изменения в части направления информации в Росфинмониторинг

23 Сентября 2021

29 Марта 2021

Росфинмониторингом 10.03.2021 г., для организаций и индивидуальных предпринимателей (далее – ИП), подготовлен информационный бюллетень: «Итоги информационного взаимодействия с организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом». Специалисты Росфинмониторинга раскрывают тенденции, которые выявлены при анализе сообщений направленных в уполномоченный орган. Информационный материал помогает организациям (ИП) выстраивать эффективный контроль за операциями клиента, знакомит с актуальными типологиями и предназначен для широкого круга специалистов.


Архив новостей