Изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ, внесенные Федеральными законами 18.03.2019 г. №№ 32 и 33-ФЗ.
Росфинмониторингом Принят новый административный регламент по ведению учета организаций.
Росфинмониторингом опубликованы Информационные письма от 1 марта 2019 г. № 59 и № 60.
Опыт наших клиентов показывает, что как правило, при проверке надзорными органами исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", требуется предоставить:
Информационное письмо от 23.11.2018 № 56 и новый видеофильм «О работе в Личном Кабинете на Портале Росфинмониторинга»
Правительством Российской Федерации принято Постановление от 11.09.2018 № 1081 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ АКТУАЛИЗИРОВАНЫ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ.
Архив новостей
