Сибирский Банковский Учебный Центр

лет - Международный уровень банковского обучения в Сибири

Сибирский Банковский Учебный Центр
www.sbtc.ruwww.sbtc.ru
Разделы
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
Подписка на новости

Подписаться Удалить
Информация

  

 

 

  

Новости
9 Августа 2020

1. 31 июля Президент Российской Федерации подписал масштабный Федеральный закон от 31.07.2020 г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», который изменит правила государственного и муниципального контроля (надзора).
2. Принят новый Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. В "Российской газете" от 24.07.2020 г. № 162 опубликован Федеральный закон от 20.07.2020 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы».
4. Росфинмониторингом подготовлено информационное письмо, опубликованное 04.08.2020 г., обращающее внимание организаций и индивидуальных предпринимателей, которые оказывают посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
5. 20.07.2020 г. Росфинмониторингом опубликован годовой отчет за 2019 год. Документ содержит риски, выявляемые при проведении проверок, и меры, принимаемые для их минимизации.
6. Пленумом Верховного суда 08.07.2020 г. утвержден Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям.

20 Июля 2020

16.07.2020 г. в «Российской газете» опубликован Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ, который вносит изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

12 Мая 2020

1. Постановление Правительства РФ от 20.03.2020 г. № 307 "О Федеральной пробирной палате".

2. Проект Федерального закона № 948530-7 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

3. Росфинмониторингом подготовлен обзор Правоприменительной практики в 2019 году. Первое место в выявляемых нарушениях занимает отсутствие или несвоевременное прохождение обучения в целях ПОД/ФТ.

4. Центральным Банком Российской Федерации 27.04.2020 г. опубликована Инструкция «О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц» от 15.01.2020 г. № 202-И. 

15 Апреля 2020

07.04.2020 г. Президентом Российской федерации внесены изменения в ряд законодательных актов, в т.ч. и в Закон Российской Федерации от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон) суть внесенных правок:

5 Марта 2020

01.03.2020 года Президентом Российской Федерации подписаны изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" № 46-ФЗ.


Архив новостей
[1] 2 >>