Сибирский Банковский Учебный Центр

лет - Международный уровень банковского обучения в Сибири

Сибирский Банковский Учебный Центр
www.sbtc.ruwww.sbtc.ru
Разделы
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
Подписка на новости

Подписаться Удалить
Информация

  

 

 

  

Новости
26 Марта 2020

Периоды неопределенности и кризиса - идеальное время для обучения. Используйте время карантина с максимальной пользой! Пройдите дистанционное обучение и получите необходимое Свидетельство по ПОД/ФТ/ФРОМУ (с внесением в реестр Росфинмониторнига). Мы хотим поддержать вас и помочь снизить риски при проверке, поэтому уменьшаем цену!

5 Марта 2020

01.03.2020 года Президентом Российской Федерации подписаны изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" № 46-ФЗ.

5 Марта 2020

Рекомендации по работе с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга, разработанные Федеральной службой по финансовому мониторингу. 

14 Февраля 2020

03.02.2020 г. Росфинмониторингом опубликован отчет о взаимной оценке Российской Федерации 2019 г. Представленный отчет раскрывает работу Российской Федерации и оценку этой работы со стороны международных институтов по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

23 Декабря 2019

Приняты очередные изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ;
06.12.2019 г. в действие вступил Профессиональный стандарт риэлтерской деятельности;
17.12.2019 Росфинмониторинг представил оригинал отчета «О взаимной оценке Российской Федерации»;
16.12.2019 г. обновлены личные кабинеты на Портале Росфинмониторинга.


Архив новостей
[1] 2 >>