Сибирский Банковский Учебный Центр

лет - Международный уровень банковского обучения в Сибири

Сибирский Банковский Учебный Центр
www.sbtc.ruwww.sbtc.ru
Разделы
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
Подписка на новости

Подписаться Удалить
Информация

 

 

 

 

  

Новости
12 Октября 2017

В массовом обороте они появятся в декабре 2017 г.

13 Сентября 2017

16 Августа 2017

В результате реорганизации АНО ДПО "СИБИРСКИЙ БАНКОВСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР" стало полным правопреемником НОУ "СИБИРСКИЙ БАНКОВСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР».

8 Августа 2017
НОВОЕ! Предлагаем вашему вниманию дистанционное обучение по следующим программам: «Валютное регулирование и валютный контроль», «Система внутреннего контроля в кредитных организациях: риск-ориентированный подход», "Целевой инструктаж работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
16 Июня 2017
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017)
 
Анонсы семинаров
  18 - 19 октября 2017 года (16 ак.часов)  Дистанционный курс (не on-line). Стоимость 4150 руб. за одного участника

Дистанционный курс от ПРАКТИКА!

Актуальный курс подготовлен с учетом требований банковского законодательства и Положения № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» (в ред. Указания ЦБ РФ от 24.04.2014 N 3241-У).

Возможно очное индивидуальное обучение !

Преимущества дистанционного курса:
- Без отрыва от работы;
- Экономия времени;
- Экономия средств;
- Контроль знаний с помощью тестирования! 

  19- 20 октября 2017 года  Дистанционный курс (не on-line). Стоимость за одного участника 3250 руб.

 ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

Данный дистанционый курс актуален и направлен на изучение основных аспектов валютного законодательства РФ, а также на практическую работу с документами валютного контроля: виды документов, порядок их оформления, сроки, а также наиболее распространённые ошибки.

ВОЗМОЖНО ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ!

Целевая аудитория данного курса – сотрудники организаций, ведущие свою деятельность с внешнеэкономическими контрактами, отвечающие за своевременное оформление и подачу документов валютного контроля в банк. Так же данный курс может быть полезен сотрудникам банков, напрямую не касающихся валютного контроля: финансовый мониторинг, бухгалтерия, сотрудники фронт-офиса.

 

  24 - 26 октября 2017 года  Дистанционный курс 3550 руб.

  ВНИМАНИЕ! Обязательное обучение!

ИНСТРУКТАЖ предназначен для организаций и индивидуальных предпринимателей (лизинговых и факторинговых компаний, риелторов, операторов по приему платежей, лиц, занятых в ювелирном секторе, операторов услуг связи (почта, интернет, телефония).

Дистанционный курc предоставлен с последними изменениями на дату обучения.

Мы готовы предоставить вам возможность дистанционного обучения по программе Целевого инструктажа работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ.

    Дистанционное обучение не имеет жёсткой привязки ко времени, вы сможете выработать для себя удобный график обучения и эффективно совмещать учебный процесс с работой. Для обучения не требуется ничего кроме компьютера и доступа в Интернет. Вы сможете учиться где угодно, в любое удобное для Вас время!

 28 октября 2017 года  г. Новосибирск

ОБНОВЛЕННАЯ ПРОГРАММА! В ходе семинара будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы ПОД/ФТ в кредитных организациях с учетом всех изменений и «сложностей» в законодательстве. 

Семинар проводит Сенюк Галина Владимировна - представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (г. Москва).

 11 ноября 2017 года. Начало в 14-00  г. Новосибирск

ВНИМАНИЕ!

Цель обучения - Разъяснение порядка предоставления информации через личный кабинет на портале Росфинмониторинга, описание и заполнение форматов формализованных электронных сообщений (ФЭС), направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении ФСФМ, в соответствии с приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015г. № 110.

Инструктаж проводит: Консультант отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СФО.

  11 ноября 2017 года  г. Новосибирск

 НОВОЕ!    ДЛЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ  БАНКОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ - УЧАСТНИКОВ ВЭД!

«Изменения нормативной базы Банка России по валютному контролю с 1 января 2018г. Новые нормативные акты Банка России вместо Инструкции БР № 138-И, Положений БР №308-П и № 402-П, Изменения отчетности по валютным операциям»

 Семинар проводит: Столяров Михаил Григорьевич Главный экономист отдела методологии статистики и организации отчетности Банка России (г. Москва).

 11 ноября 2017 года. Начало в 10-00. Стоимость 4200 руб.  г. Новосибирск

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПOД НАДЗОРОМ РОСФИНМОНИТОРИНГА: Организации федеральной почтовой связи; лизинговые компании; организации и ИП, осуществляющие скупку, куплю-продажу драг. металлов и драг.камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; операторы по приему платежей;коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов; организации, содержащие тотализаторы и букмек. конторы, а также организации проводящие лотереи, операторы связи

Новые нормативные акты Банка России (Указание Банка России от 05.12.2014 № 3471-У, Указание Банка России от 15.12.2014 № 3484-У, Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П, Положение Банка России от 12.12.2014 № 444-П).

 

Расширен круг организаций на которые возлагаются обязанности по исполнению требований по ПОД/ФТ. Добавлены операторы стационарной связи и организаторы торгов, в т.ч. биржи ( ст. 5 и ст. 7.1-1 Федерального закона).

Инструктаж проводит: Консультант отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СФО.

 

 11 - 12 ноября 2017 года  г. Новосибирск

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получение сертификата валютного кассира в г. Новосибирске!

Подготовка специалистов проводится согласно методическим рекомендациям Банка России.

Программа направлена на практическую подготовку кассиров обменных пунктов валюты, кассиров валютных касс банков, составлена в соответствии с нормативными документами ЦБ. Для проведения практических работ используются технические средства контроля подлинности денежных знаков.

При необходимости в программу может быть включено изучение других валют (швейцарских франков, китайских юаней, мангольских тугриков, казахских тенге, кыргызских сомов, и т.д.).

Семинар проводит: 
Главный эксперт отдела ОКР и ДО  УНДО и КО Сибирского главного управления Банка России.