Сибирский Банковский Учебный Центр

лет - Международный уровень банковского обучения в Сибири

Сибирский Банковский Учебный Центр
www.sbtc.ruwww.sbtc.ru
Разделы
Подписка на новости

Подписаться Удалить
Информация

Новости
1 Сентября 2016
К сведению организаций и индивидуальных предпринимателей, надзор за которыми осуществляется Банком России: 03.09.2016 вступают в силу изменения, внесенные Указанием Банка России от 27.07.2016 в ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 445-П "О ТРЕБОВАНИЯХ К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
8 Июля 2016
К сведению организаций и индивидуальных предпринимателей. Изменения, внесенные в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
4 Июля 2016
К сведению организаций и индивидуальных предпринимателей: 28.06.2016 года в «Российской газете» опубликованы два Федеральных закона, которыми внесены изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ)
17 Июня 2016
Росфинмониторингом и Россвязьнадзором подготовлены разъяснения по применению норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
6 Июня 2016
Правительством Российской Федерации 25 мая 2016 года принято Постановление № 461 "Об утверждении Правил представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации".
 
Анонсы семинаров
  26 - 28 сентября 2016 года  Дистанционный курс (не on-line). Стоимость за одного участника 3250 руб.

 ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

Данный дистанционый курс актуален и направлен на изучение основных аспектов валютного законодательства РФ, а также на практическую работу с документами валютного контроля: виды документов, порядок их оформления, сроки, а также наиболее распространённые ошибки.

ВОЗМОЖНО ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ!

Целевая аудитория данного курса – сотрудники организаций, ведущие свою деятельность с внешнеэкономическими контрактами, отвечающие за своевременное оформление и подачу документов валютного контроля в банк. Так же данный курс может быть полезен сотрудникам банков, напрямую не касающихся валютного контроля: финансовый мониторинг, бухгалтерия, сотрудники фронт-офиса.

 

  27 - 29 сентября 2016 года  Дистанционный курс (не on-line). Стоимость обучения - 2550 руб. за одного участника.

  ВНИМАНИЕ! Обязательное обучение!

ИНСТРУКТАЖ предназначен для организаций и индивидуальных предпринимателей (лизинговых и факторинговых компаний, риелторов, операторов по приему платежей, лиц, занятых в ювелирном секторе, операторов услуг связи (почта, интернет, телефония).

Дистанционный курc предоставлен с последними изменениями на дату обучения.

Мы рады предоставить вам возможность дистанционного обучения по программе Целевого инструктажа работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ.

    Дистанционное обучение не имеет жёсткой привязки ко времени, вы сможете выработать для себя удобный график обучения и эффективно совмещать учебный процесс с работой. Для обучения не требуется ничего кроме компьютера и доступа в Интернет. Вы сможете учиться где угодно, в любое удобное для Вас время!

 28 сентября 2016 года. Начало в 15-00  г. Новосибирск

ВНИМАНИЕ! Обязательное обучение!

Аудитория курса - Индивидуальные предприниматели, лизинговые и факторинговые компании, риелторы, операторы по приему платежей, лица, занятые в ювелирном секторе, операторы услуг связи (почта, интернет, телефония).

Инструктаж проводит: Консультант отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СФО.

 28 сентября 2016 года. Начало в 10-00. Стоимость 3500руб.  г. Новосибирск

ВНИМАНИЕ! ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА ОБУЧЕНИЕ! Со всеми изменениями на дату семинара.

Новые нормативные акты Банка России (Указание Банка России от 05.12.2014 № 3471-У, Указание Банка России от 15.12.2014 № 3484-У, Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П, Положение Банка России от 12.12.2014 № 444-П).

 03 июля 2015 года опубликованы очередные изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ (Федеральные законы от 29.06.2015 №№ 154-ФЗ, 159-ФЗ и 201-ФЗ). Внесенные изменения в статью 6 и 7 Федерального закона.

Целевой инструктаж предусмотрен для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Расширен круг организаций на которые возлагаются обязанности по исполнению требований по ПОД/ФТ. Добавлены операторы стационарной связи и организаторы торгов, в т.ч. биржи ( ст. 5 и ст. 7.1-1 Федерального закона).

Инструктаж проводит: Консультант отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СФО.

 

 08 октября 2016 года  г. Новосибирск

НОВАЯ ПРОГРАММА! В ходе семинара будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы ПОД/ФТ в кредитных организациях с учетом всех изменений и «сложностей» в законодательстве. Будут рассмотрены все изменения на дату семинара.

Семинар проводит Сенюк Галина Владимировна - представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (г. Москва).

 08 октября 2016 года   г. Новосибирск

Начало курса в 10.00, Место проведения семинара:
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5, оф.428
  
Краткое содержание:
• Изучение практических вопросов по организации системы внутреннего контроля в кредитных организациях на базе риск-ориентированного подхода с учетом изменений в законодательстве и нормативных документах в 2014-2016 гг.
• Применение процедур контроля, ориентированных на учет приоритетных рисков с учетом ретроспективного анализа и планируемых нововведений в нормативной базе кредитных организаций.
• Рассмотрение практических примеров в работе банков и вариантов возможных решений возникающих проблем в процессе контроля.
    Ориентирован, в основном, на: руководителей и сотрудников служб внутреннего контроля и подразделений внутреннего аудита; сотрудников аудиторских организаций в сфере банковской деятельности.