Сибирский Банковский Учебный Центр

лет - Международный уровень банковского обучения в Сибири

Сибирский Банковский Учебный Центр
www.sbtc.ruwww.sbtc.ru
Разделы
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
Подписка на новости

Подписаться Удалить
Информация

  

 

 

  

Новости
24 Декабря 2019

Мы счастливы, что в этом году Вы выбрали именно наш Центр! Мы благодарим Вас  и надеемся, что в 2020 году Вы останетесь с нами!

В НОВОМ ГОДУ хотим пожелать Вам и Вашим семьям здоровья, счастья и благополучия! Пусть мечты обязательно сбудутся!

С наилучшими пожеланиями,
коллектив НОУ "СИБИРСКИЙ БАНКОВСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР"

23 Декабря 2019

Приняты очередные изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ;
06.12.2019 г. в действие вступил Профессиональный стандарт риэлтерской деятельности;
17.12.2019 Росфинмониторинг представил оригинал отчета «О взаимной оценке Российской Федерации»;
16.12.2019 г. обновлены личные кабинеты на Портале Росфинмониторинга.

10 Октября 2019

Росфинмониторингом, на официальном сайте, опубликованы Методические рекомендации по действиям предпринимателей в случаях отказа кредитного учреждения в обслуживании или проведении операций.

25 Марта 2019

Изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ, внесенные Федеральными законами 18.03.2019 г. №№ 32 и 33-ФЗ.

Росфинмониторингом Принят новый административный регламент по ведению учета организаций

 
Анонсы семинаров
 23 - 24 января 2020 года  Дистанционный курс

Напоминаем, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.05.2014 № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», лица, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля, указанные в статье 7.1 Федерального закона обязаны пройти Целевой инструктаж в целях ПОФ/ФТ/ФРОМУ.

 23 - 24 января 2020 года  Дистанционный курс

Повышение уровня знаний (ПУЗ) — одна из форм обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ, предусмотренных для в Приказе Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Повышение уровня знаний это повторное обучение, которое проходят сотрудники, ранее прослушавшие целевой инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ, или указанные в соответствующем приказе руководителя субъекта ПОД/ФТ/ФРОМУ.

 15 - 16 февраля 2020 года  г. Новосибирск

Согласно Методическим рекомендациям Банка России от 31 октября 2017 г. № 27-МР для подтверждения теоретических знаний и практических навыков по определению платежеспособности и подлинности денежных знаков Банка России и подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) на актуальном уровне кассовым работникам рекомендуется не реже одного раза в четыре года проходить повышение квалификации!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получение сертификата валютного кассира в г. Новосибирске!

Подготовка специалистов проводится согласно методическим рекомендациям Банка России.

Программа направлена на практическую подготовку кассиров обменных пунктов валюты, кассиров валютных касс банков, составлена в соответствии с нормативными документами ЦБ. Для проведения практических работ используются технические средства контроля подлинности денежных знаков.

При необходимости в программу может быть включено изучение других валют (швейцарских франков, китайских юаней, мангольских тугриков, казахских тенге, кыргызских сомов, и т.д.).

Семинар проводят: Заведующий сектором организации экспертизы денежных знаков Сибирского главного управления Банка России и заведующая кассой одного из новосибирских банков. 

 29 февраля 2020 года  г. Новосибирск

В ходе семинара будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы ПОД/ФТ/ФРОМУ в кредитных организациях с учетом всех изменений и «сложностей» в законодательстве. 

Семинар проводит Сенюк Галина Владимировна - представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (г. Москва).