В июле в Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» внесены следующие дополнения и изменения: № 260-ФЗ от 13.06.2023 г., № 298-ФЗ от 10.07.2023 г., № 299-ФЗ от 10.07.2023 г., № 308-ФЗ от 10.07.2023 г.
Федеральный закон от 13.06.2023 г. N 260-ФЗ, приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 г. № 94, оценка рисков в секторах лизинговых компаний и операторов по приему платежей
В декабре приняты Федеральные законы, вносящие дополнения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 года, № 569-ФЗ, № 595-ФЗ, № 607-ФЗ, № 624-ФЗ. 10 января 2023 года вступили в силу приказы Росфинмониторинга от 28.12.2022 г. № 353 и № 354.
Обращаем внимание, что вышеприведенные документы требуют актуализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также постоянной работы в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
№ 279-ФЗ от 14.07.2022 г., № 331-ФЗ от 14.07.2022 г., № 219-ФЗ от 28.06.2022 г., Постановление Правительства РФ от 16.06.2022 г. № 1092, Приказ Росфинмониторинга по идентификации клиентов от 20.05.2022 г. № 100
В связи со вступлением в силу с 01.12.2022 г. Нового порядка по блокированию и замораживанию активов лиц, включенных в ПеречниОсобенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер
С 01.12.2022 г. необходимо привести в течение 30 дней Правила внутреннего контроля в соответствии с новыми требованиями!
1. Макет правил внутреннего контроля
2. Журнал о прохождении обучения для целей ПОДФТ
3. Журнал учета прохождения обучения
4. Инструкция по работе с Личным кабинетом на официальном сайте Росфинмониторинга
5. Перечень обязательных требований
6. Представление сообщений в Личном кабинете
7. Приказ об утверждении ПВК
8. Профессиональный стандарт
Вы можете выбрать любые, удобные для вас, даты обучения!
Напоминаем, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.05.2014 № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», лица, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля, указанные в статье 7.1 Федерального закона обязаны пройти Целевой инструктаж в целях ПОФ/ФТ/ФРОМУ.
