Федеральными законами от 08.12.2020 г. № 429-ФЗ, от 22.12.2020 г. № 446-ФЗ, от 29.12.2020 г. № 479-ФЗ, от 30.12.2020 г. № 536-ФЗ внесены изменения в положения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Далее – Федеральный закон 115-ФЗ).
В связи со вступлением в силу Федерального закона от 13.07.2020 г. № 208-ФЗ, установлен порядок информирования об операциях, подлежащих обязательному контролю. Указанным организациям НЕОБХОДИМО привести правила внутреннего контроля в соответствие с установленными требованиями!
Мы счастливы, что в этом году Вы выбрали именно наш Центр! Мы благодарим Вас и надеемся, что в 2021 году Вы останетесь с нами!
В НОВОМ ГОДУ хотим пожелать Вам и Вашим семьям здоровья, счастья и благополучия! Пусть мечты обязательно сбудутся!
С наилучшими пожеланиями,
коллектив НОУ "СИБИРСКИЙ БАНКОВСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР"
В связи с внесением дополнений в Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» осенью 2020 года Правительством Российской Федерации и Росфинмониторингом внесены изменения в действующие нормативные акты и приняты новые документы:
1. 31 июля Президент Российской Федерации подписал масштабный Федеральный закон от 31.07.2020 г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», который изменит правила государственного и муниципального контроля (надзора).
2. Принят новый Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. В "Российской газете" от 24.07.2020 г. № 162 опубликован Федеральный закон от 20.07.2020 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы».
4. Росфинмониторингом подготовлено информационное письмо, опубликованное 04.08.2020 г., обращающее внимание организаций и индивидуальных предпринимателей, которые оказывают посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
5. 20.07.2020 г. Росфинмониторингом опубликован годовой отчет за 2019 год. Документ содержит риски, выявляемые при проведении проверок, и меры, принимаемые для их минимизации.
6. Пленумом Верховного суда 08.07.2020 г. утвержден Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям.
Вы можете выбрать любые, удобные для вас, даты обучения!
Напоминаем, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.05.2014 № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», лица, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля, указанные в статье 7.1 Федерального закона обязаны пройти Целевой инструктаж в целях ПОФ/ФТ/ФРОМУ.
Вы можете выбрать любые, удобные для вас, даты обучения!
Ответственность за неисполнение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и не прохождение обучения в установленные сроки.
– Штраф от 50 тыс. руб. до 1 млн руб.
– Приостановление деятельности на срок до 90 суток
– Дисквалификации должностных лиц
Согласно Методическим рекомендациям Банка России 07.06.2019 г. № 17-МР для подтверждения теоретических знаний и практических навыков по определению платежеспособности и подлинности денежных знаков Банка России и подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) на актуальном уровне кассовым работникам рекомендуется не реже одного раза в четыре года проходить повышение квалификации!
Получение сертификата валютного кассира в г. Новосибирске!
Подготовка специалистов проводится согласно методическим рекомендациям Банка России.
Программа направлена на практическую подготовку кассиров обменных пунктов валюты, кассиров валютных касс банков, составлена в соответствии с нормативными документами ЦБ. Для проведения практических работ используются технические средства контроля подлинности денежных знаков.
При необходимости в программу может быть включено изучение других валют (швейцарских франков, китайских юаней, мангольских тугриков, казахских тенге, кыргызских сомов, и т.д.).
Семинар проводят: Заведующий сектором организации экспертизы денежных знаков Сибирского главного управления Банка России и заведующая кассой одного из новосибирских банков.
