Росфинмониторингом 10.03.2021 г., для организаций и индивидуальных предпринимателей (далее – ИП), подготовлен информационный бюллетень: «Итоги информационного взаимодействия с организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом». Специалисты Росфинмониторинга раскрывают тенденции, которые выявлены при анализе сообщений направленных в уполномоченный орган. Информационный материал помогает организациям (ИП) выстраивать эффективный контроль за операциями клиента, знакомит с актуальными типологиями и предназначен для широкого круга специалистов.
05.03.2021 г. опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации, устанавливающее правила работы информационной системы контроля за оборотом драгоценных металлов и камней, а так же изделий из них (https://dmdk.ru/).
Федеральными законами от 08.12.2020 г. № 429-ФЗ, от 22.12.2020 г. № 446-ФЗ, от 29.12.2020 г. № 479-ФЗ, от 30.12.2020 г. № 536-ФЗ внесены изменения в положения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Далее – Федеральный закон 115-ФЗ).
В связи со вступлением в силу Федерального закона от 13.07.2020 г. № 208-ФЗ, установлен порядок информирования об операциях, подлежащих обязательному контролю. Указанным организациям НЕОБХОДИМО привести правила внутреннего контроля в соответствие с установленными требованиями!
В связи с внесением дополнений в Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» осенью 2020 года Правительством Российской Федерации и Росфинмониторингом внесены изменения в действующие нормативные акты и приняты новые документы:
1. 31 июля Президент Российской Федерации подписал масштабный Федеральный закон от 31.07.2020 г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», который изменит правила государственного и муниципального контроля (надзора).
2. Принят новый Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. В "Российской газете" от 24.07.2020 г. № 162 опубликован Федеральный закон от 20.07.2020 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы».
4. Росфинмониторингом подготовлено информационное письмо, опубликованное 04.08.2020 г., обращающее внимание организаций и индивидуальных предпринимателей, которые оказывают посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
5. 20.07.2020 г. Росфинмониторингом опубликован годовой отчет за 2019 год. Документ содержит риски, выявляемые при проведении проверок, и меры, принимаемые для их минимизации.
6. Пленумом Верховного суда 08.07.2020 г. утвержден Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям.
