Изменения, внесенные в Федеральный закон от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию» доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 122-ФЗ, 210-ФЗ, 221-ФЗ, 222-ФЗ, 254-ФЗ.
11.03.2024 г. принят Федеральный закон 45-ФЗ, устанавливающий правила расчета по внешнеторговым контрактам цифровыми финансовыми активами (ЦФА).
Методические рекомендации для предпринимателей 3.0 «Что делать, если банк ограничил операции по счету».
Федеральный закон от 13.06.2023 г. N 260-ФЗ, приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 г. № 94, оценка рисков в секторах лизинговых компаний и операторов по приему платежей
В связи со вступлением в силу с 01.12.2022 г. Нового порядка по блокированию и замораживанию активов лиц, включенных в ПеречниОсобенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер
С 01.12.2022 г. необходимо привести в течение 30 дней Правила внутреннего контроля в соответствии с новыми требованиями!
1. Макет правил внутреннего контроля
2. Журнал о прохождении обучения для целей ПОДФТ
3. Журнал учета прохождения обучения
4. Инструкция по работе с Личным кабинетом на официальном сайте Росфинмониторинга
5. Перечень обязательных требований
6. Представление сообщений в Личном кабинете
7. Приказ об утверждении ПВК
8. Профессиональный стандарт
Вы можете выбрать любые, удобные для вас, даты обучения!
Напоминаем, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.05.2014 № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», лица, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля, указанные в статье 7.1 Федерального закона обязаны пройти Целевой инструктаж в целях ПОФ/ФТ/ФРОМУ.
