Федеральный закон № 72-ФЗ от 26.03.2022 г., Постановление Правительства РФ от 19.02.2022 г. № 219, Изменения в части направления информации в Росфинмониторинг
Росфинмониторингом 10.03.2021 г., для организаций и индивидуальных предпринимателей (далее – ИП), подготовлен информационный бюллетень: «Итоги информационного взаимодействия с организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом». Специалисты Росфинмониторинга раскрывают тенденции, которые выявлены при анализе сообщений направленных в уполномоченный орган. Информационный материал помогает организациям (ИП) выстраивать эффективный контроль за операциями клиента, знакомит с актуальными типологиями и предназначен для широкого круга специалистов.
1. Макет правил внутреннего контроля
2. Журнал о прохождении обучения для целей ПОДФТ
3. Журнал учета прохождения обучения
4. Инструкция по работе с Личным кабинетом на официальном сайте Росфинмониторинга
5. Перечень обязательных требований
6. Представление сообщений в Личном кабинете
7. Приказ об утверждении ПВК
8. Профессиональный стандарт
Вы можете выбрать любые, удобные для вас, даты обучения!
Напоминаем, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.05.2014 № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», лица, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля, указанные в статье 7.1 Федерального закона обязаны пройти Целевой инструктаж в целях ПОФ/ФТ/ФРОМУ.
