23 апреля вступил в силу новый нормативный акт устанавливающий порядок передачи сведений лицами, указанными в статье 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2021 № 569. Принятый документ устанавливает, что нотариусы, адвокаты, аудиторы, лица, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги направляют информацию в Росфинмониторинг через Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга.
Росфинмониторингом 10.03.2021 г., для организаций и индивидуальных предпринимателей (далее – ИП), подготовлен информационный бюллетень: «Итоги информационного взаимодействия с организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом». Специалисты Росфинмониторинга раскрывают тенденции, которые выявлены при анализе сообщений направленных в уполномоченный орган. Информационный материал помогает организациям (ИП) выстраивать эффективный контроль за операциями клиента, знакомит с актуальными типологиями и предназначен для широкого круга специалистов.
05.03.2021 г. опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации, устанавливающее правила работы информационной системы контроля за оборотом драгоценных металлов и камней, а так же изделий из них (https://dmdk.ru/).
Федеральными законами от 08.12.2020 г. № 429-ФЗ, от 22.12.2020 г. № 446-ФЗ, от 29.12.2020 г. № 479-ФЗ, от 30.12.2020 г. № 536-ФЗ внесены изменения в положения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Далее – Федеральный закон 115-ФЗ).
В связи со вступлением в силу Федерального закона от 13.07.2020 г. № 208-ФЗ, установлен порядок информирования об операциях, подлежащих обязательному контролю. Указанным организациям НЕОБХОДИМО привести правила внутреннего контроля в соответствие с установленными требованиями!
1. Макет правил внутреннего контроля
2. Журнал о прохождении обучения для целей ПОДФТ
3. Журнал учета прохождения обучения
4. Инструкция по работе с Личным кабинетом на официальном сайте Росфинмониторинга
5. Перечень обязательных требований
6. Представление сообщений в Личном кабинете
7. Приказ об утверждении ПВК
8. Профессиональный стандарт
Вы можете выбрать любые, удобные для вас, даты обучения!
Напоминаем, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.05.2014 № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», лица, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля, указанные в статье 7.1 Федерального закона обязаны пройти Целевой инструктаж в целях ПОФ/ФТ/ФРОМУ.
